锤子掉了！ 这家知名虚拟货币交易所被查！ 坐拥数万会员“光环”，收入近百亿 →

来源 | 央视财经（cctvyscj）

随着虚拟货币市场看涨，投资者暴涨，与之相关的洗钱、诈骗等各种犯罪活动也层出不穷。 近日，韩国警方破获一起虚拟货币交易所传销诈骗案，引发韩国社会关注。

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首尔三大商业区之一的江南区，金融企业云集。 记者来到涉案的韩国知名虚拟货币交易所，该交易所拥有数万名会员。

4日，韩国警方对该地进行突击搜查后，目前大门紧闭，原本进出的员工并不多，现场空无一人。 据了解，这家虚拟货币交易所涉嫌传销诈骗，短短9个月内非法集资金额高达1.7万亿韩元，约合人民币98亿元。

韩国警方表示，从去年开始，这家虚拟货币交易所表面上提供比特币等主流虚拟货币交易服务，实则以半年三倍本金的高额收入为诱饵，吸引客户开设高价值账户，然后用高额佣金诱导账户持有人介绍新会员。 交易所利用此类传销，针对开户资金进行非法集资。 最终，会员们既没有收到承诺的收益，也没有收回本金比特币交易所实名制，4万多名投资者被卷入其中。

现在韩国虚拟货币投资的主力正在逐渐向年轻群体转移。 今年一季度，在韩国四大虚拟货币交易所新开户的250万投资者中，20多岁和30多岁的投资者占比超过60%。 在韩国房价高企、就业难的大环境下，试图通过虚拟货币交易在短时间内获取高额利润成为了他们冒险的主要原因。

韩国政府将虚拟货币交易视为投机而非投资，称不会为虚拟货币提供任何保护比特币交易所实名制，也不承认虚拟货币为金融资产。 韩国还将4月至6月定为“特别管控期”，金融委员会、警察厅等10个相关部门展开虚拟货币犯罪专项打击行动。 由于韩国100多家虚拟货币交易平台中只有4家符合实名制等相关规定，随着整治力度的加强，韩国大量虚拟货币交易所可能面临倒闭。

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